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Cronología: Los resultados de 2 años de investigación del Caso Odebrecht

El escándalo de corrupción sin precedentes en Latinoamérica por los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht pica y se extiende.

Luego de dos años de investigación, varios expresidentes latinoamericanos, incluso actuales mandatarios, se han visto involucrados en esta trama de corrupción, como el exmandatario de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), sobre quien pesa una orden de captura internacional; los presidentes de Brasil, Michel Temer; Panamá, Juan Carlos Varela; y el jefe de Estado de Colombia, Juan Manuel Santos, quien presuntamente habría recibido un millón de dólares de Odebrecht en la campaña electoral para su reelección en 2014.

El caso de Odebrecht, ramificación de la «Operación Lava Jato» llevada por la policía brasileña, se destapó en 2015. El escándalo afecta a gran parte del sur del continente y está directamente relacionado con la también brasileña Petrobras, la petrolera estatal convertida en el eje de la mayor trama de corrupción de la historia de ese país

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU en diciembre, Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, por concepto de más de 100 proyectos en esos territorios, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.

De los hechos destacados del caso, se cuenta la detención y condena de Marcelo Odebrecht, uno de los máximos empresarios de Brasil y presidente de la mayor constructora de América Latina, con 168.000 empleados, y ramificaciones en 28 países. Él mismo, junto con cerca de 80 exejecutivos de la empresa, colabora con la Justicia.

Asismismo, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien va aumentando popularidad en las encuestas para las presidenciales 2018 (30,5 al 31,8 %), tiene abiertos cinco procesos en su contra relacionados con el caso de corrupción en Petrobras.

Estos son los principales hechos del caso:

2014

20 de marzo de 2014: La policía federal arresta al exdirector de refinación y suministro de Petrobras, Paulo Roberto Costa, luego de una investigación que comenzó cuando se descubrió que Costa había recibido un auto Range Rover de parte del condenado cambista del mercado negro, Alberto Youssef.

22 de agosto de 2014: Costa llega a un acuerdo con los fiscales para explicar la trama de corrupción y mencionar a los beneficiarios a cambio de una sentencia más leve. Los acuerdos de delación compensada se convierten en una piedra angular de la investigación.

14 de noviembre de 2014: La policía federal arresta a 18 personas, entre ellos el director de ingeniería y servicios de Petrobras Renato Duque y a ejecutivos de ingeniería de alto nivel, en la primera gran redada de la investigación.

11 de diciembre de 2014: Los fiscales en Curitiba acusan formalmente a 36 personas, 22 de las cuales pertenecían a las firmas de ingeniería OAS , Camargo Correa, UTC Engenharia, Galvao Engenharia, Mendes Junior y Engevix. El fiscal Deltan Dallagnol declara la guerra contra la corrupción en Brasil en una conferencia de prensa.

29 de diciembre de 2014: Petrobras prohíbe a los 23 proveedores mencionados en la investigación participar en licitaciones.

2015

6 de febrero de 2015: Aldir Bendine, ex director del estatal Banco do Brasil SA, asume como presidente ejecutivo de Petrobras después de que Maria das Graças Foster y otros altos ejecutivos renuncian abruptamente.

6 de marzo de 2015: La Corte Suprema de Brasil dice que investigará a los presidentes de ambas cámaras del Congreso y a otros 32 políticos en funciones en relación con la trama en Petrobras.

15 de abril de 2015: La policía brasileña arresta al tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores, João Vaccari, acercando la investigación al círculo íntimo de Rousseff. Vaccari renuncia para enfocarse en su defensa.

28 de abril de 2015: Después de que abogados cuestionan ferozmente la legalidad de los largos encarcelamientos antes de un juicio en Curitiba, la Corte Suprema falla en contra del juez federal Sergio Moro y ordena que nueve ejecutivos sean liberados y puestos bajo prisión domiciliaria.

26 de mayo de 2015: Nestor Cervero, ex director internacional de Petrobras, es condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero.

19 de junio de 2015: La policía brasileña arresta al presidente ejecutivo de la mayor firma constructora del país, Marcelo Odebrecht, además jefe del conglomerado familiar Odebrecht SA. También arresta a Otavio Marques Azevedo, presidente ejecutivo de la constructora Andrade Gutierrez. Los fiscales dicen que las compañías podrían haber encabezado un cártel de firmas de ingeniería.

24 de junio de 2015: La policía intercepta una nota de Marcelo Odebrecht a sus abogados pidiéndoles que “destruyan correo electrónico”. Los letrados de Odebrecht dicen que no había ninguna tentativa de delito en su pedido.

14 de julio de 2015: La policía federal realiza operaciones de búsqueda y captura en la casa del senador y ex presidente Fernando Collor de Mello, la primera operación de ese tipo que apunta a un político en actividad.

16 de julio de 2015: En una investigación separada, los fiscales federales abren una investigación formal sobre si el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva “hizo lobby” de manera inapropiada para favorecer a Odebrecht después de dejar el cargo.

20 de julio de 2015: Tres ejecutivos del grupo brasileño Camargo Correa son condenados por lavado de dinero, corrupción y otros cargos, los primeros ejecutivos de la construcción en ser sentenciados en la investigación. La condena del presidente ejecutivo es reducida de 16 años en prisión a un año de prisión domiciliaria debido a un acuerdo con la fiscalía.

Posteriormente, la Fiscalía de Brasilia solicitó también a la Cancillería toda la documentación diplomática que incluya menciones sobre Venezuela y Odebrecht.

3 de agosto de 2015: La policía arresta al exministro de gobierno Jose Dirceu, uno de los miembros de más alto nivel del Partido de los Trabajadores. Dirceu fue el jefe de gabinete del gobierno Lula entre 2003 y 2005.

20 de agosto de 2015: Fiscales en Brasilia acusan al presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, de aceptar un soborno de 5 millones de dólares vinculado a dos contratos de buques de perforación. Cunha, quien rompió con el gobierno de Rousseff, niega ferozmente las acusaciones.

30 de septiembre de 2015: Suiza entrega a los fiscales brasileños cuentas de banco suizas a nombre de Cunha.

16 de noviembre de 2015: Los fiscales dicen que tienen evidencia de que se pagaron sobornos como parte de la compra de Pasadena Refining Systems Inc por parte de Petrobras por 1.200 millones de dólares en 2006.

24 de noviembre de 2015: La policía arresta a Jose Carlos Bumlai, un poderoso hacendado y amigo de Lula, llevando la investigación al sector de la caña y la agricultura del país.

25 de noviembre de 2015: La policía encarcela al senador Delcidio do Amaral y al presidente ejecutivo del mayor banco de inversión independiente de Brasil bajo sospecha de obstruir la investigación. El arresto sin precedentes de Amaral, un hombre clave de la presidenta Rousseff en el Senado, y del multimillonario banquero Andre Esteves, presidente ejecutivo de BTG Pactual SA, desató una conmoción en Brasil.

 

2016

29 de enero de 2016: Fiscales en Sao Paulo citan a Lula y a su mujer a prestar testimonio por departamentos frente al mar que habrían sido usados como soborno. El testimonio fue luego suspendido.

22 de febrero de 2016: La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco), de República Dominicana, insta a las autoridades del país a entregar a la justicia de Brasil al publicista Joao Santana, principal asesor de mercadotecnia del Partido de los Trabajadores.

Según la investigación, Santana habría recibido hasta tres millones de dólares a través de empresas «offshore» (en paraísos fiscales) vinculadas a la constructora Odebrecht.

3 de marzo de 2016: La revista IstoE reporta que el destacado senador del partido gobernante, Delcidio do Amaral, quien fue arrestado en noviembre, testificó, como parte de un acuerdo con la fiscalía, que la presidenta Rousseff y Lula ayudaron a la trama de sobornos en la compañía estatal Petrobras y han intentado repetidas veces desbaratar su investigación.

4 de marzo de 2016: La policía detiene brevemente al ex presidente Lula, miembros de su familia y personas leales del Partido de los Trabajadores, para ser interrogados por bienes inmuebles y millones en pagos, que se sospecha provienen de sobornos en Petrobras.

8 de marzo de 2016: Marcelo Odebrecht es condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y asociación para delinquir por el caso Lava Jato, según el dictamen del juez Sergio Moro.

9 marzo de 2016: El partido Frente Amplio de República Dominicana pide investigar supuestos vínculos del Gobierno de Danilo Medina con los escándalos Odebrecht.

18 de mayo de 2016: José Dirceu, ex jefe de Gabinete durante el gobierno de Lula (2003-2010), fue condenado a 23 años de prisión por sus nexos con el escándalo de corrupción en Petrobras. Otras diez personas también fueron condenadas a prisión por el caso, entre ellos, ejecutivos de constructoras contratistas de Petrobras, dos ex directores del ente y el ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) Joao Vaccari Neto.

26 septiembre de 2016: El exministro brasileño Antonio Palocci es acusado y arrestado por recibir sobornos.

3 diciembre de 2016: Odebrecht afirma ante la Justicia que una parte del dinero ilícito destinado al Partido de los Trabajadores (PT) se dedicó a la campaña presidencial del exmandatario de El Salvador, Mauricio Funes.

 

21 diciembre de 2016: Odebrecht pide disculpas públicas y anuncia haber firmado acuerdos para pagar multas por unos 2.047 millones de dólares, a Estados Unidos, Brasil y Suiza para compensar los actos ilícitos.

-El Departamento de Justicia de Estados Unidos revela documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África, en el que se indica que Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de América Latina y África.

 

 

2017

10 enero de 2017: El opositor venezolano Henrique Capriles es citado a la Contraloría para testificar.

24 enero de 2017: La Justicia panameña inicia la búsqueda de las primeras 17 personas requeridas por el caso Odebrecht, entre ellas dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), a quienes Suiza congeló cuentas con 22 millones de dólares.

25 enero de 2017: El excontralor general de Panamá, Alvin Weeden, quien denunció en 2015 un supuesto lavado de dinero por parte de Odebrecht en relación al caso «Lava Jato», entrega documentación a la Fiscalía de que la empresa brasileña blanqueó hasta 400 millones de dólares en el país.

26 enero de 2017: La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informa que el Ministerio Público investiga si algún funcionario recibió sobornos.

27 enero de 2017: Marcelo Odebrecht, preso desde junio de 2015, declara en Curitiba (Brasil) ante la Corte Suprema por el caso Petrobras.

4 febrero de 2017: La Policía allana la lujosa vivienda que el expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006) compró en Lima al poco de abandonar la Presidencia.

7 febrero de 2017: La ramificación del escándalo de Odebrecht apunta al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con la supuesta entrada de un millón de dólares de la brasileña en la campaña electoral para la reelección de 2014.

9 febrero de 2017: El presidente panameño, Juan Carlos Varela, niega haber recibido donaciones de Odebrecht durante la campaña de 2014.

-Se dicta orden de captura nacional e internacional contra el expresidente peruano Alejandro Toledo y su posterior encarcelamiento preliminar por 18 meses por supuestamente haber cobrado 20 millones de dólares en sobornos de la constructora.

13 de febrero de 2017: Dos periodistas brasileños denuncian que sufrieron un «asedio moral» durante su detención por parte de las autoridades venezolanas en el estado Zulia cuando realizaban un reportaje sobre una obra inconclusa que estuvo a cargo de Odebrecht.

14 de febrero de 2017: La Dirección de Contrainteligencia Militar venezolana allana las oficinas de Odebrecht en Caracas, días después de que el presidente Nicolás Maduro y el Parlamento pidieran a la Justicia investigar el caso de supuestos sobornos de la constructora en el país.

15 de febrero de 2017: El Ministerio Público venezolano ordena congelar las cuentas bancarias que tenía en el país la constructora Odebrecht y le prohibió enajenar o gravar sus bienes, muebles e inmuebles.

16 de febrero: Fiscales de 11 países se reúnen en Brasilia y acuerdan «la más amplia cooperación» sobre Odebrecht.

17 de febrero: La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat) de Perú embargó a Odebrecht propiedades y cuentas en el país por 80 millones de soles -unos 24 millones de dólares-.

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