18 empresas son investigadas por incurrir en ilícitos cambiarios de Cadivi-Cencoex
Actualmente son investigadas 18 empresas que recibieron divisas del Estado e incurrieron delitos cambiarios, indicó este miécoles el fiscal general, Tarek William Saab.
Durante una rueda de prensa, Saab ofreció información acerca del desarrollo de las investigaciones sobre las irregularidades presentadas por la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
Recordó que en julio de 2014 se convocó a más de mil empresas para verificar uso correcto de divisas, por solicitud del presidente Nicolás Maduro, y lamentó la inacción de la gestión anterior del Ministerio Público ante un presunto fraude en Cadivi- Cencoex.
Saab indicó que en julio de 2014 se convocó, por petición de Nicolás Maduro, a más de mil empresas para verificar uso correcto de divisas y más no doscientas no asistieron. Asimismo, el fiscal lamentó la inacción de la gestión anterior del Ministerio Público ante un presunto fraude en Cadivi- Cencoex.
Empresa Bates Gil
Juan Miguel y Andrés Lozano fueron detenidos por su vinculación con la empresa Bates Gil, que incurrió en sobreprecios hasta de 130.000% para obtener del Estado venezolano alrededor de 15 millones de dólares.
William Saab explicó que se han desarrollado cuatro allanamientos a la corporación, que presuntamente trasegaba el dinero en una filial establecida en Panamá.
Los privados de libertad serán acusados por obtención ilícita de divisas, asociación para delinquir y legitimación de capitales y están a la orden del Tribunal 26° de control.
Empresas de maletín
Según William Saab las compañías Magma Mineral y la Cooperativa Fortezza Da Brazzo, empresas de maletín, fueron empleadas para estafar al Estado venezolano en la obtención de divisas.
El fraude importador, al sobrefacturación, la subfacturación y el fraude de precios de transferencia fueron los delitos cometidos por las empresas que incurrieron en ilícitos cambiarios con divisas asignadas por el Estado venezolano, indicó el fiscal general de la República.
Medios de comunicación vinculados a casos de corrupción
En las próximas semanas se darán a conocer los nombres de medios de comunicación social que protegen a los presuntos vinculados a los casos de corrupción y que fueron supuestamente silenciados por la antigua gerencia del Ministerio Público, a cargo de Luisa Ortega Díaz, informó el actual fiscal general, Tarek William Saab.
