Los siete puntos más importantes sobre la investigación de PDVSA
Varias investigaciones se han iniciado para dar a conocer el manejo de fondos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) en los últimos años. Este jueves reguladores suizos llegaron a un acuerdo para entregar a fiscales estadounidenses registros financieros relacionados con la estatal petrolera.
En febrero de este año la Asamblea Nacional venezolana abrió una investigación para rastrear los supuestos recursos malversados, entre los cuales incluyen a PDVSA.
Estos son los siete puntos más importantes de la investigación:
1) Filtran datos: Al menos 18 bancos entregarán a Estados Unidos registros financieros relacionados con PDVSA, como parte de una investigación del Departamento de Justicia por supuesta corrupción en la petrolera estatal venezolana. En este punto de la indagación se involucra principalmente a la empresa venezolana Derwick Associates, así como a otras compañías, empresarios, funcionarios venezolanos y extranjeros, y personas naturales sospechosos de estar involucrados en actos de corrupción.
2) Suponen sobornos: El pedido de información de las autoridades estadounidenses es parte de una investigación por sobornos que involucra a ex ejecutivos de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), en la que se han rastreado más de 1.000 millones de dólares de una conspiración, la cual involucra a un millonario venezolano que supuestamente pagó para conseguir contratos con la petrolera.
3) Silencio en Nueva York: Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como una portavoz del fiscal de Manhattan Preet Bharara no han querido hacer comentarios sobre la investigación que se le sigue a la estatal petrolera venezolana.
4) Ex funcionarios de PDVSA se declaran culpables: Tres exfuncionarios de PDVSA se declararon culpables el miércoles en Estados Unidos por haber -presuntamente- aceptado sobornos de empresarios venezolanos e intentar lavar ese dinero. El Departamento de Justicia estadounidense informó que los exfuncionarios son: José Luis Ramos Castillo, de 38 años; Christian Javier Maldonado Barillas, de 39; y Alfonzo Eliezer Gravina Muñoz, de 53 años.
5) El círculo de relaciones: Los tres exfuncionarios que se declararon culpables de aceptar sobornos de empresarios venezolanos están relacionados, según la investigación que lleva a cabo el gobierno de Estados Unidos, con los contratistas venezolanos, Abraham José Shiera y Roberto Rincón, que están pendientes de juicio en la Corte del Distrito Sur de Texas, con sede en Houston, por el pago de 1.000 millones de dólares en sobornos a cinco directivos de PDVSA a cambio de contratos entre 2009 y 2014. El Departamento de Justicia anunció también que un exempleado de Shiera, Moisés Abraham Millán Escobar, de 32 años y residente en Katy, se declaró culpable en enero de conspiración para violar la Ley contra Prácticas Corruptas en el Exterior (FCPA por sus siglas en inglés) por su papel en la trama de sobornos.
6) Ramírez sin información: El gobierno venezolano también ha guardado silencio en cuanto a los casos de investigación que se le sigue a la estatal petrolera. El pasado 17 de marzo, el embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, afirmó que: «No ha sido notificado de la investigación parlamentaria abierta en su contra, por lo que se considera víctima de una campaña». El embajador, que fue presidente de PDVSA de 2004 a 2014, considera que se está intentando «socavar» su figura y su comportamiento que: «Siempre ha sido absolutamente honesto. Tengo toda mi gestión perfectamente documentada y no sólo eso, sino que estoy profundamente orgulloso de lo que hicimos al frente de la industria petrolera», señaló.
7) Asamblea Nacional en la mira con 11 casos: El parlamento venezolano a través de las comisiones de Contraloría, Energía y Petróleo, y Defensa, investiga 11 casos por presunta corrupción, que desde hace varios años ha sido denunciada y vinculada directamente a Petróleos de Venezuela. Esta actividad fue anunciada en enero de este año e inició en febrero.
Con información de EFE y Reurters
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