Judicial

Tarek William Saab anunció detenciones por casos Cadivi-Cencoex y tráfico de billetes

El fiscal general de la República, nombrado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab anunció una serie detenciones por hechos de corrupción que investiga su despacho y que están relacionados con el «desvío de divisas por parte de empresas de maletín, de bolsillo, empresas fantasmas», aseguró.

Explicó que mientras los venezolanos votaban, el pasado domingo 15 de octubre, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Policía Nacional Anticorrupcipón, estuvieron realizando detenciones de ciudadanos vinculados a «la trama de corrupción y desfalco del país vinculados a Cadivi-Cencoex» y así justificó la presencia de la policía política en centros electorales.

Informó que los detenidos son 11 en distintos estados del país y que estas personas se disponían a participar en el proceso electoral cuando se logró las aprehensiones. Todos ya fueron puestos a las ordenes de los tribunales del país. recordó Saab que en total van «21 detenidos en dos meses por el terrible desfalco al Estado venezolanos que implicó el desvío de divisas». por estas empresas de maletín

Explicó que delitos fueron cometidos entre 2004 y 2013 y volvió a cargar contra la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al asegurar que durante su gestión no se practicaron detenciones en este caso. «Lo que deja en evidencia que la anterior gestión del Ministerio Público nunca hizo acciones procesales algunas».

Detenidos, delitos y montos

1.- Aragua: Svein Gali, importador de dióxido de titanio por 11.2 millones de dólares. Delitos: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales, asociación para delinquir.

2.- Bolívar: Luis María Garcia, José Figuera, Leonardo Solorzano, Luis Alberto Romero, importadores de ácido fosfórico por 15 millones de dolares entre 2004 y 2011. Delitos: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales, asociación para delinquir.

3.- Miranda: Alexa Gómez, Carmen Urdaneta, importadoras de lactato de calcio por 6.3 millones de dolares. Delitos: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales, asociación para delinquir.

4.- Zulia: Evaristo González, importador de cloruro de calcio por 1.2 millones en 2012. Delitos: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales, asociación para delinquir.

5.- Táchira: Wolfgan Medina, Glendy medina y Cirable Medina, importadores de exadecanol por 3.2 millones de dólares. En este caso se simuló la importación del producto. Delitos: obtención ilegal de divisas, legitimación de capitales, asociación para delinquir.

El titular del Ministerio Público informó que quedan pendientes 21 ordenes de aprehensión por ejecutar y que podrían practicarse en las próximas horas.

Tráfico de billetes

En otro caso, Saab anunció que su despacho ha estado trabajando en la investigación del tráfico de billetes del nuevo cono monetario.

«Un fenómeno que se ha ido reproduciendo. Mafias que cobran comisión para colocar estos billetes fuera del país», dijo y agregó que por este caso incluso han sido detenidos funcionarios policiales y gerentes de instituciones financieras, bajo las figuras delictiva de desestabilización de la economía y asociación para delinquir.

Anunció que en las últimas horas varias personas fueron aprehendidas y dió algunos detalles de estos casos:

1.- Mausolino Nuñez, quien viajaba con un cargamento de 32 cajas con billetes, que supuestamente camuflajó el dinero en cajas de toallas sanitarias. El monto: 790 millones de bolívares.

2.- Fue allanado el supermercado El Dorado, en el estado Bolívar, y detenidas tres personas de nacionalidad china por legitimación de capitales y asociación para delinquir, quienes fueron presentados y un tribunal les otorgó medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación. El monto: 40 millones de bolívares en efectivo,

3.- En el estado Miranda, 14 de octubre fueron detenidos 2 funcionarios del CICPC en Charallave. los hombres llevaban dinero en efectivo del nuevo y viejo cono monetario, incluso en esta detención fueron incautadas armas de fuego. El monto: 162 millones de bolívares.

Tarek William Saab dijo que en el caso del tráfico y contrabando de billetes se han incautado más de 1.300 millones incautados y se han real.izado más de 78 acciones en el marco de esta investigación en todo el país.

Comentó que su despacho solicitó «la apertura de una cuenta corriente en el Banco de Venezuela donde sea depositado el dinero para que el dinero sea reinsertado en el sistema financiero. Culminada la investigación será entregado a la Oficina Nacional del Tesoro».

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