Emilio E. Figueredo
El Subcomité de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos en Asuntos Gubernamentales está investigando y presentando audiencias a altos ejecutivos del Citibank en relación al tema del uso del Banco, para lavar fondos ilícitos de figuras públicas y personalidades políticas en Asia, Africa y América Central.
La investigación es conducida por el Senador Republicano Susan Collins, de Maine. El panel de Investigación está interesado en determinar si John Reed, co-presidente de Citigroup, estaba al tanto del manejo de supuestos millones de Narco Dólares por la Banca Privada de Citibank de Raúl Salinas de Gortari, hermano del antiguo presidente Mexicano Carlos Salinas de Gortari.
Reed descarta el tener conocimiento sobre Salinas como cliente del banco hasta Febrero de 1995, cuando este fue arrestado por cargos de asesinato premeditado de un líder de un partido político mexicano.
Los investigadores del Senado quienes han estado examinando los movimientos de la Banca Privada del Citibank poseen documentos en los cuales se demuestra que el asistente de Reed, William Rhodes, estuvo reunido con Salinas en el comedor de la Banca Privada del Citibank, en Agosto de 1993.
También, bajo sospecha está la relación entre Citibank y figuras políticas corruptas como algunos narcotraficantes de Pakistán, Nigeria, Gabón y México.
Uno de los clientes más prominentes de la banca privada de Citibank era Asif Ali Zardari, el esposo de la antigua Primer Ministro de Pakistán, Benazir Bhutto. Zardari, quien era senador y ministro en el gobierno de su esposa, ha estado preso desde que Bhutto fue destituida por supuesta corrupción en Noviembre de 1996. Al parecer, Zardari depositó comisiones por US$ 10 millones, que recibió por un contrato de importación de oro, en alguna de sus cuentas de Citibank en Suiza.
El presidente de Gabón, Omar Bongo, parece haber depositado más de US$ 50 millones en una cuenta secreta. Este dinero provenía en parte de donaciones de una gran firma petrolera francesa operando en su país.
Los dos hijos del Dictador Nigeriano Sani Abacha, Mohammed y Ibrahim, abrieron cuentas en 1988 las cuales crecieron a más de US$ 110 millones, según el reporte. Por petición del gobierno Nigeriano la cuenta en Suiza ha sido congelada por orden de una corte del mismo país. Mohammed Abacha está actualmente arrestado en su país por cargos de asesinato y se le ha empezado una investigación por lavado de dinero.
Según el Republicano Dan Burton de la Cámara de Representantes, quien también esta conduciendo la investigación, posee documentos en los cuales hay acusaciones que implican al Gobierno Chino en un financiamiento de US300.000 para la campaña del Presidente Bill Clinton en 1996. Este dinero fue enviado por una transferencia desde la sucursal del Citibank en Hong Kong.
La Congresista Estadounidense Maxine Waters de California, quien lleva una campaña en contra de los narcotraficantes y lavadores de dinero, declara en el California 35th Congressional el 9 de Abril de 1998 " el lavado de dinero por los traficantes de droga por medio del Citibank no está confinado únicamente al Sr. Salinas. El año pasado la prensa reportó que Amado Carrillo Fuentes, el reciente fallecido y notorio cabecilla del Cartel de Juárez, ha lavado cientos de millones de narco dólares utilizando sus cuentas privadas del Citibank en Chile." Por otra parte, Waters expresó el 15 de Mayo de 1997 en el Comité de Banca y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes "necesitamos tomar esta oportunidad para felicitar al Chase Manhattan Bank. El Sr. Salinas primero tomó su dinero al Chase Manhattan Bank. Ellos no lo aceptaron, y nosotros tenemos que reconocerlo, lo que hay que averiguar porque Citicorp, tomó el dinero."
Amy Elliot, quien era la banquera privada de Salinas, es ahora la V.P. de la Banca Privada de Citibank. Se calcula que la Banca Privada de Citibank maneja más de 40.000 clientes cada uno con más de US$ 3 millones o más. La Sra. Elliot fue cuestionada el 9 de noviembre pasado por el Senador Carl Levin de Michigan sobre las cuentas de Salinas.
Finalmente el Subcomité Democrata sacó un reportaje el 8 de Noviembre donde se especifica que Reed falló en tomar las medidas necesarias - en el principio de los años 90 -para asegurarse de que el banco estaba tomando las medidas y precauciones necesarias para combatir el lavado de dinero. Cosa que el mismo Reed admitió.
Después de todo, según Reed, Citibank ha estado verificando más cuidadosamente el perfil de sus nuevos clientes en Banca Privada. Especialmente si son figuras públicas o personalidades políticas antes de aceptarlos como clientes nuevos del banco.