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Globovisión y Seguros La Vitalicia sancionados en la lista de la OFAC

El Gobierno estadounidense impuso este martes sanciones económicas contra la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y el empresario de televisión Raúl Gorrín, a los que acusa de participar en una red de corrupción que logró más de 2.400 millones de dólares con el uso ilícito del sistema cambiario venezolano.

«El régimen venezolano ha saqueado miles de millones de dólares mientras el pueblo venezolano sufre (…). Nuestras acciones contra esta red corrupta de cambio de divisas muestra una práctica deplorable más que los miembros del régimen han usado para beneficiarse a sí mismos a expensas del pueblo venezolano», indicó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU., en un comunicado.

Además de a Guillén y Gorrín, el Tesoro también impuso sanciones a otros cinco individuos y 23 entidades utilizadas por la red para canalizar los fondos con sedes registradas en Nueva York, Miami, Delaware y la isla caribeña de San Cristóbal y Nieves.

Como consecuencia quedan congelados los activos que estas personas y entidades puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se prohíbe llevar a cabo transacciones financieras con ellas.

El pasado año, la Fiscalía de Miami acusó Gorrín de pagar sobornos a funcionarios de la Tesorería de Venezuela para poder comprar dólares a la tasa oficial y revenderlos luego en el mercado paralelo.

Díaz Guillén, que fue Tesorera de Venezuela entre 2011 y 2013 y se encuentra actualmente bajo arresto domiciliario en España, supuestamente aceptó sobornos de Gorrín, quien a cambio compró casas y yates para ella y su esposo, según la acusación.

Entre los activos de Gorrín figura la cadena televisiva Globovisión, que compró en 2013 y la cual suavizó su línea crítica con el gobierno del presiente Nicolás Maduro desde entonces.

El Tesoro estadounidense dio una prórroga de un año a Gorrín para deshacerse de sus acciones en el canal televisivo.

El Gobierno del presidente Donald Trump ha elevado la presión sobre Caracas con sucesivas sanciones económicas a altos cargos del Gobierno de Maduro, incluida la primera dama Cilia Flores y a varios ministros, a los que se acusa de represión y abusos a los derechos humanos.

Venezuela vive una profunda y prolongada crisis económica, con una hiperinflación superior al 1.000.000 % anual y escasez de alimentos y medicinas, que ha forzado la salida de 2,5 millones de personas del país hacia EE.UU. y otras naciones.

Esta es la lista completa publicada:

DIAZ GUILLEN, Claudia Patricia (a.k.a. DIAZ, Claudia; a.k.a. DIAZ-GUILLEN, Claudia), Cap Cana, Dominican Republic; Spain; DOB 25 Nov 1973; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 11502896 (Venezuela); Passport 030415788 (Venezuela) expires 22 Nov 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

GONZALEZ DELLAN, Leonardo (a.k.a. GONZALEZ, Leonardo), London, United Kingdom; DOB 11 Sep 1966; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 8639102 (Venezuela); Passport 073785390 (Venezuela) expires 01 Jul 2018; alt. Passport 046041771 (Venezuela) expires 24 May 2016; alt. Passport 002272834 (Venezuela) expires 14 Aug 2012 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

GORRIN BELISARIO, Raul (a.k.a. GORRIN BELISARIO, Raul Antonio; a.k.a. GORRIN BELISARIO, Raul Antonio De La Santisima Trinidad; a.k.a. GORRIN, Raul; a.k.a. GORRIN, Raul A; a.k.a. GORRIN, Raul Antonio; a.k.a. GORRIN-BELISARIO, Raul Antonio De La Santisima), 4100 Salzedo Street, Apt. 1010, Miami, FL 33146, United States; 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, United States; DOB 22 Nov 1968; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 8682996 (Venezuela); Passport 129603081 (Venezuela) expires 14 Oct 2020; alt. Passport 066936455 (Venezuela) expires 10 Jan 2018; alt. Passport 007931220 (Venezuela) expires 24 Jan 2013 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo (a.k.a. PERDOMO ROSALES, Gustavo A; a.k.a. PERDOMO, Gustavo; a.k.a. PERDOMO, Gustavo A; a.k.a. PERDOMO, Gustavo Adolfo; a.k.a. PERDOMO-ROSALES, Gustavo), 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States; 18555 Collins Avenue, Unit 4405, Sunny Isles, FL 33160, United States; DOB 05 Feb 1979; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 14585388 (Venezuela); Passport 083119116 (Venezuela) expires 28 Jan 2019; alt. Passport 023639834 (Venezuela) expires 13 Jun 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].

PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra (a.k.a. DE PERDOMO, Maria A; a.k.a. DE PERDOMO, Maria Alejandra; a.k.a. PERDOMO, Maria Alexandra; a.k.a. PERDOMO-ROSALES, Maria), 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33146, United States; 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, United States; DOB 25 Mar 1972; citizen Venezuela; Gender Female; Cedula No. 10538067 (Venezuela); Passport 135278046 (Venezuela) expires 14 Oct 2020; alt. Passport 079280833 (Venezuela) expires 22 Oct 2018; alt. Passport 018516885 (Venezuela) expires 04 Dec 2013 (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul).

TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina (a.k.a. DE PERDOMO, Mayela T; a.k.a. DE PERDOMO, Mayela Tarascio; a.k.a. TARASCIO DE PERDOMO, Mayela A; a.k.a. TARASCIO DE PERDOMO, Mayela Antonina; a.k.a. TARASCIO, Mayela; a.k.a. TARASCIO-PEREZ, Mayela), 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States; DOB 20 Feb 1985; citizen Venezuela; Gender Female; Passport 083111668 (Venezuela) expires 28 Jan 2019; alt. Passport 023639818 (Venezuela) expires 13 Jun 2014; alt. Passport C1453352 (Venezuela) expires 02 Nov 2009 (individual) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

VELASQUEZ FIGUEROA, Adrian Jose (a.k.a. VELASQUEZ, Adrian), Cap Cana, Dominican Republic; Spain; DOB 02 Nov 1979; citizen Venezuela; Gender Male; Cedula No. 13813453 (Venezuela); Passport 024421568 (Venezuela) expires 25 Jun 2014 (individual) [VENEZUELA-EO13850].


CONSTELLO INC.
, Saint Kitts and Nevis [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CONSTELLO NO. 1 CORPORATION, 4100 Salzedo Street, Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States; DE, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina; Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS GV INVERSIONES, C.A., Calle Alameda Quinta Globovision Pb, Libertador, Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

CORPOMEDIOS LLC, 4100 Salzedo Street, Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE C.A. (a.k.a. GLOBOVISION), Caracas, Venezuela [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

GLOBOVISION TELE CA, CORP., 4100 Salzedo Street, Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING II, CORP., 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States; 140 Paloma Drive, Coral Gables, FL 33143, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDING LLC, 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

MAGUS HOLDINGS USA, CORP., 4100 Salzedo St., Unit 804, Coral Gables, FL 33146, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo; Linked To: TARASCIO-PEREZ, Mayela Antonina).

PLANET 2 REACHING, INC., DE, United States; 7043 Fisher Dr., Unit 7043, Miami Beach, FL 33109-0064, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul).

POSH 8 DYNAMIC, INC., 18555 Collins Avenue, Unit 4401, Sunny Isles, FL 33160, United States; DE, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul).

POTRICO CORP., DE, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

RIM GROUP INVESTMENTS I CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, United States; 4100 Salzedo Street, Unit 608, Coral Gables, FL 33146, United States; 4100 Salzedo Street, Unit 807, Coral Gables, FL 33146, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVESTMENTS II CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, United States; 4100 Salzedo Street, Unit 813, Coral Gables, FL 33146, United States; 4100 Salzedo Street, Unit 913, Coral Gables, FL 33146, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVESTMENTS III CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Miami, FL 33146, United States; 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, FL 33143, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP INVESTMENTS, CORP., 4100 Salzedo Street, Apt 1010, Coral Gables, FL 33146, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Maria Alexandra).

RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK II CORP., 675 Third Avenue, 29th FL., New York, NY 10017, United States; 20 West 53rd Street, Unit 47A, New York, NY 10019, United States; 60 Riverside Boulevard, PH 3602, New York, NY 10069, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul).

RIM GROUP PROPERTIES OF NEW YORK, CORP., 4100 Salzedo St., Unit 1010, Coral Gables, FL 33146, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul).

SEGUROS LA VITALICIA C.A. (a.k.a. LA VITALICIA), Caracas, Venezuela; National ID No. J310205361 (Venezuela) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul).

TINDAYA PROPERTIES HOLDING USA CORP., 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK CORP., 155 SW 25th Road, Miami, FL 33129, United States; 330 East 57th Street, Unit 12, New York, NY 10022, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

TINDAYA PROPERTIES OF NEW YORK II CORP., 675 Third Avenue, 29th Floor, New York, NY 10017, United States [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

WINDHAM COMMERCIAL GROUP INC., Panama [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: GORRIN BELISARIO, Raul; Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

The following aircraft has been added to OFAC’s SDN List:

N133JA; Aircraft Model Mystere Falcon 50EX; Aircraft Manufacturer’s Serial Number (MSN) 268; Aircraft Tail Number N133JA (aircraft) [VENEZUELA-EO13850] (Linked To: PERDOMO ROSALES, Gustavo Adolfo).

Desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, Trump ha endurecido las sanciones a Caracas, incluyendo a Maduro y a todo su círculo más cercano en su lista de penalizados.

Washington también ha dificultado la emisión de deuda a Pdvsa, la petrolera estatal, pero ha rechazado por ahora imponer un embargo a la exportación de crudo venezolano, que tiene en EE UU a su principal cliente.

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