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España archiva causa contra Nervis Villalobos

La Audiencia Nacional de España archivó la causa en el caso de PDVSA contra Nervis Villalobos, exviceministro de Energía Eléctrica de Venezuela del gobierno de Hugo Chávez.

Villalobos está acusado por blanqueo de capitales y sobre presuntas operaciones irregulares para apropiarse de patrimonio de la petrolera.

La jueza María Tardón acordó el sobreseimiento provisional de la pieza, una de las cuatro en las que se dividió el caso PDVSA y que fue abierta contra Nervis Villalobos, su esposa, M.C. y el también investigado A.G.P., en relación con el ingreso de unos fondos a favor del matrimonio en la entidad española Banco de Madrid.

Según los documentos, dichos fondos relacionados con Nervis Villalobos “se concretaba en la suscripción de un contrato de asesoría de ingeniería firmado por una sociedad controlada por él y su esposa, Kingsway LDA, con otra entidad afincada en Miami (Estados Unidos), Miami Export Equipment, dirigida por L.D. y L.J.D., por un importe de casi diez millones de dólares”, reseña la agencia de noticias Efe.

La información publicada por la Fiscalía Anticorrupción de España asegura que el contrato reflejaba una apariencia de legalidad al origen de los fondos controlados por el patrimonio y facilitar su introducción en el sistema financiero español a través de la compra de un inmueble en Madrid, entre otras operaciones.

PDVSA no formuló querella por estos hechos ni imputación alguna a los investigados en esta pieza, expone la resolución.

Argumentos

Tardón consideró la transferencia de fondos entre las empresas controladas por el matrimonio y la de L.D. y L.J.D. y recuerda que dicha actuación ya ha sido objeto de investigación en Portugal por supuesto delito de corrupción y blanqueo de capitales.

A su juicio, tras esa investigación, las declaraciones practicadas y la documentación aportada por las defensas «no cabe excluir que nos encontremos ante la prestación de servicios realmente realizados y ante el pago de honorarios derivados de los mismos«.

Por otra parte, añade que la defensa de Villalobos dio documentación justificativa de que la sociedad Kingsway LDA ha declarado ante la hacienda pública portuguesa los ingresos derivados de las transferencias realizadas por Miami Export Equipment y documentos contables relativos a dichas actuaciones.

Sobre la compra del inmueble, la jueza advierte de que el modo en el que se realizó el pago «no parece evidenciar una operativa sospechosa de blanqueo».

El auto hace referencia a un delito antecedente que evidenciaría el origen delictivo de los fondos, casi siete millones de dólares recibidos por el matrimonio de la empresa Miami Export Equipment, que según la Fiscalía habría sido refrendado en una sentencia dictada por un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) contra L.D. y L.J.D. por dicho pago.

Sin embargo, según la jueza, los hechos probados de esa sentencia se refieren a una conducta consistente en llevar a cabo la operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, lo que constituye en Estados Unidos un delito de blanqueo de capitales.

No obstante, resalta que no refiere en ningún momento un posible origen ilícito de los fondos transferidos ni que los mismos deriven de conductas de corrupción cometidas por funcionarios o empleados de la Administración y organismos públicos venezolanos, como sostiene el Ministerio Fiscal.

Tardón concluye que «tras una dilatada y extensa investigación no resultan indicios bastantes para continuar el procedimiento contra los tres investigados» por supuesto delito de blanqueo de capitales con la introducción en España de casi siete millones de dólares, importe total de las transferencias investigadas.

El auto de archivo aclara que se acuerda el sobreseimiento provisional y no libre por si las pesquisas del resto de las piezas separadas del caso PDVSA aconsejaran ampliar la imputación a algunos de los investigados.

*Con información de Efe

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