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Exdirector de banco suizo se declara culpable por lavado de dinero con fondos de Pdvsa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el exdirector y vicepresidente de un banco suizo, Matthias Krull, se declaró culpable por su papel en un plan internacional para blanquear miles de millones de dólares de fondos malversados ​​de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa).

Krull, ciudadano alemán y residente panameño de 44 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, y está previsto que sea sentenciado el 29 de octubre por la jueza de distrito de EEUU, Cecilia M. Altonaga, del Distrito Sur de Florida, quien aceptó su declaración este miércoles.

En su testimonio, Krull admitió que en su posición con el banco suizo atrajo clientes privados, particularmente clientes de Venezuela. En esta función, los clientes de Krull incluyeron a Francisco Convit Guruceaga, quien fue acusado formalmente de cargos de lavado de dinero el 16 de agosto; y también incluyeron tres conspiradores anónimos que se describen en la acusación de esa fecha.

La confesión de Matthias Krull

Krull admitió que la conspiración comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio diseñado para malversar alrededor de $ 600 millones de Pdvsa, obtenidos a través de sobornos y fraudes, y los esfuerzos de los conspiradores para blanquear una parte de los ingresos de ese esquema.

Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado en $ 1.200 millones malversados ​​por Pdvsa. Krull admitió haberse unido a la trama alrededor de 2016, cuando un conspirador se puso en contacto con él para lavar las ganancias de un plan de malversación de divisas de la petrolera estatal venezolana.

En última instancia, Krull se unió a la conspiración para lavar $ 1.200 millones en fondos que fueron malversados ​​de Pdvsa, admitió.

Para llevar esto a cabo, Krull y miembros de la conspiración de lavado de dinero utilizaron bienes raíces en Miami y sofisticados esquemas de inversión falsa para ocultar que los $ 1.200 millones en realidad fueron malversados ​​de Pdvsa.

El acusado también admitió que entre quienes rodean y apoyan estos esquemas de lavado de inversiones falsas son los administradores de dinero, firmas de corretaje, bancos y empresas de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y en otros lugares, que operan como una red de lavadores profesionales de dinero.

Boliburgueses entre los acusados

Los cómplices de Krull acusados ​​el 16 de agosto incluyen a exfuncionarios de Pdvsa, lavadores de dinero profesionales de terceros y miembros de la élite venezolana, a veces conocidos como «boliburgués».

Una acusación es simplemente una acusación y todos los acusados ​​se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.

Este caso es el resultado de los esfuerzos en curso de la «Operation Money Flight» del Grupo de trabajo contra el narcotráfico organizado (OCDETF), una asociación entre agencias de aplicación de las leyes federales, estatales y locales.

La misión de OCDETF es identificar, investigar y enjuiciar a los miembros de alto nivel de las empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las capacidades únicas de la aplicación de las leyes.

La información detallada la puede ver aquí, en idioma original.

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