México bloqueó cuentas a empresas que vendieron con sobreprecio cajas CLAP a Venezuela
Autoridades de México congelaron cuentas bancarias de 19 personas y empresas relacionadas con la venta al Gobierno de Nicolás Maduro de alimentos de baja calidad y con sobreprecio, dirigidas a la población más pobre de Venezuela.
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, Santiago Nieto, informó que “el monto de las primeras irregularidades detectadas” en las cuentas congeladas de los involucrados “era de más de 150 millones de dólares”.
¿Por qué fueron bloqueadas?
Las cuentas de 19 personas físicas y morales fueron aseguradas por la UIF porque estarían relacionadas a una red que desde México vendía despensas a sobreprecio a Venezuela.
“Hemos presentado hasta este momento el congelamiento de cuentas de 19 personas físicas y morales relacionadas con esos hechos y tres denuncias”, informó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, en entrevista con medios afuera de Palacio Nacional.
Nieto Castillo reiteró que la indagatoria por lavado de dinero es de más de 150 millones de dólares.
La Fiscalía General de la República, informó que fue desmantelada una red dedicada a exportar de México a Venezuela despensas con alimentos de baja calidad para revenderlas en tierra suramericana en un costo 112 por ciento superior.
Son paquetes con leche en polvo, harina de maíz, aceite, arroz, frijoles y, a veces, latas de atún, en los que numerosas denuncias apuntan a que estos productos no cumplen con estándares mínimos de nutrición, mientras investigaciones periodísticas aseguran que detrás de estas despensas se teje una red de corrupción y lavado de dinero entre empresarios cercanos al gobierno venezolano.
Según las pesquisas mexicanas, los intermediarios adquieren productos de baja calidad y los exportan a Venezuela con sobreprecio a través de los CLAP.
Desvío de recursos
La UIF dio a conocer que el grupo, integrado por personas físicas mexicanas y extranjeras, se dedicaban al presunto desvío de recursos públicos destinados a la compra de alimentos básicos para los venezolanos.
La red, según la investigación derivada de una denuncia que interpuso la UIF, habría adquirido los productos con recursos de un programa venezolano y los envió a ese país con sobre precio.
Por otro lado, la Secretaría de Hacienda congeló ocho cuentas ligadas al abogado Juan Collado. Estos productos, eran vendidos por los operadores de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), los cuales fueron creados por Maduro en 2016, en medio de la emergencia económica.
Los acusados responden a los nombres de Alex “N”, aparentemente relacionado con el Gobierno de Venezuela, Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, terna que habría operado para lucrar con los suramericanos.
“Este grupo ha obtenido recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela”, indicó.
Además, mil 300 contenedores marítimos fueron hallados en México, los cuales cargaban 1.8 millones de despensas alimenticias y tenían como destino Venezuela.
