MP investigará a Alejandro Andrade por lavado de capitales en EEUU
El Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció este jueves que el extesorero de la República, Alejandro Andrade será investigado por los delitos de legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista.
“Andrade será investigado por la comisión de peculado doloso propio, legitimación de capitales y concierto de funcionario con contratista. Hemos solicitado orden de aprehensión y alerta roja debido a que esta persona vive en EE. UU.”, indicó Saab.
Alejandro Andrade, se declaró culpable del delito de lavado de dinero en una Corte Federal del Estados Unidos, mediante un documento difundido el pasado martes 20 de noviembre.
En el documento de unas 15 páginas, Andrade se compromete a cooperar con las autoridades de EE. UU. a proporcionar información, testimonios, así como a producir documentos y registros para determinar nuevas evidencias en el caso o cualquier otro relacionado por la justicia estadounidense.
Nuevo desfalco al país por un monto de 14 millones de dólares
Tarek William Saab también denunció un nuevo caso de fraude valorado en 14 millones de dólares, a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), por parte de cuatro empresas fantasmas: Corporación Gustavo La Chica 2009, Produquiven, Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150.
«Hoy informamos sobre un nuevo caso de fraude con divisas de Cadivi que involucra a cuatro empresas fantasmas que desfalcaron al país por un monto de 14 millones de dólares con importaciones fraudulentas», informó Saab, en declaraciones desde la sede del MP, en Caracas.
Asimismo dijo que dos de los socios principales de estos grupos están vinculados con la comercialización de drogas ilegales.
Detalló que 21 personas se encuentran detenidas y serán imputadas por los delitos de obtención fraudulenta de divisas, legitimación de capitales y asociación, además fueron liberadas 30 órdenes de aprehensión.
El titular de la Fiscalía aseguró, igualmente, que se encuentran investigando a más de 100 empresas que podrían estar involucradas por tráfico de drogas.
FGR @TarekWiliamSaab: Se trata de las empresas Corporación Gustavo La Chica 2009; Produquiven; Comercializadora C&C e Inversiones SELR 150. Las investigaciones arrojaron, que dos de los socios principales de estas empresas están vinculados a la comercialización de drogas ilegales
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) November 22, 2018
