Caso Tintori: BOD asegura que es «usual» retiro de altas sumas
El Banco Occidental de Descuento (BOD), relacionado en la investigación contra la esposa del preso político Leopoldo López, Lilian Tintori, por poseer 200 millones de bolívares en efectivo, unos 60.000 dólares a la tasa oficial, indicó, este lunes, que es «usual» que se retiren montos importantes.
La institución financiera informó a través de un comunicado que «es usual que ciertos clientes que requieren pagos programados demanden importantes sumas de efectivo en razón de las actividades que llevan a cabo, como por ejemplo el pago de nómina de trabajadores no bancarizados, la compra de materia prima o insumos en el sector agrícola y pecuario».
El banco venezolano asegura que el total de sus operaciones ascienden a los 3.000 millones de bolívares en todo el país, lo que equivale a un millón de dólares a la tasa oficial, o una décima parte de eso según el cambio no-oficial.
El BOD asegura que dispone de mecanismos de control para determinar el origen legítimo de los fondos, pero que ni este «ni ninguna institución financiera del mundo dispone de auditorías de control o monitoreo alguno sobre el uso que los clientes u otros usuarios dan a los fondos en efectivo».
«El banco no es responsable del uso ilegítimo que pudieran hacer los clientes u otros usuarios con los fondos en efectivo retirados», añade el comunicado que en ningún momento se refiere directamente al caso de Tintori.
Aclara que los dos directivos que están siendo investigados por las autoridades con relación a este caso están en sus cargos ejerciendo sus funciones con «total normalidad».
El Ministerio Público venezolano, dirigido por el nuevo fiscal Tarek Saab, ha imputado a Tintori tras anunciar el martes que la Policía había encontrado 200 millones de bolívares en un vehículo suyo, dentro de su residencia.
Explicó que el monto que le fue incautado representa un pequeño fajo de billetes en dólares, una suma que en bolívares llena dos cajas enormes que ocupaban toda la maleta de su auto lo que, señaló, es una muestra de la inflación que agobia al país.
Tintori deberá presentarse este martes ante un juzgado para que se le imputen los delitos por esta investigación, y aunque no se ha informado de qué se le acusará, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, adelantó que se le vincula a posibles ilícitos de legitimación de capitales.
A continuación, reproducimos el texto del comunicado:
A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Vistos los hechos recientemente acaecidos relacionados con una suma de dinero en efectivo que fue incautado en un vehículo de la propiedad o relacionado con la ciudadana Lilian Tintori, los cuales han sido comunicados a través de los distintos medios de comunicación social y redes sociales, informamos a la opinión pública lo siguiente:
1.- El Banco inició una investigación exhaustiva de los hechos a través de las Unidades competentes, con la finalidad de coadyuvar con los Órganos de Regulación Bancaria y Organismos de Seguridad del Estado en el esclarecimiento de los hechos.
2.- Los funcionarios del Banco que resultaron impuestos de una medida cautelar de presentación y prohibición de salida del país, con el objeto de facilitar las investigaciones del caso, actualmente se encuentran al frente de sus respectivos cargos, ejerciendo sus funciones ordinarias con total normalidad y acatando la medida que les fuera impuesta para colaborar plenamente en las investigaciones respectivas.
3.- El BOD mantiene la prestación continua de servicios a sus usuarios con absoluta normalidad y sólo con el objeto de evitar confusiones y posibles interpretaciones alejadas de la realidad que causen incomodidades y molestias, informa a sus usuarios y público en general lo siguiente:
3a. Las operaciones de retiros de efectivo pueden llevarse a cabo con total normalidad, siempre que se realicen con apego a las normas legales aplicables y los lineamientos del Ejecutivo Nacional, debidamente instruidos a través de los Órganos de Regulación Bancaria.
3b. El Banco maneja un promedio de Tres Mil Millones de Bolívares (Bs. 3.000.000.000,00) de operaciones en efectivo diariamente, y es usual que ciertos clientes que requieren de pagos programados demanden importantes sumas de efectivo en razón de las actividades que llevan a cabo, como por ejemplo el pago de nómina de trabajadores no bancarizados o la compra de materia prima e insumos en el sector agrícola y pecuario.
3c. El Banco dispone de controles que apuntan a determinar el origen legítimo de los fondos en efectivo que recibe en las cuentas de sus usuarios, así como registros y controles sobre los fondos en efectivo que salen del Banco y la identificación de las personas que los retiran. Sin embargo, ni el BOD ni ninguna institución financiera en el mundo, dispone de mecanismo de control, auditoría o monitoreo alguno sobre el uso que los clientes u otros usuarios dan a los fondos en efectivo retirados del Banco. Por lo tanto, el Banco no es responsable del uso ilegítimo que pudieran hacer los clientes u otros usuarios con los fondos en efectivo retirados del Banco.
4.- En estos momentos, el BOD continúa llevando a cabo muy activamente todas las diligencias de investigación y auditoría que el caso en comento requiere, en constante y estrecha colaboración con los Organismos de Regulación Bancaria y los Cuerpos de Seguridad del Estado y continuará ofreciendo a éstos todo el apoyo, la colaboración y el soporte que sea necesario para determinar los hechos ocurridos, los actos ilícitos que pudieran haberse cometido y los responsables de los mismos.
