OFAC sanciona a empresa de EE.UU. por transacción con estatal venezolana
La empresa Unicat deberá pagar más de 3 millones de dólares por ventas de catalizadores a Venezuela e Irán
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. anunció este lunes 16 de junio que ha aplicado sanciones a una empresa estadounidense por vender productos a entidades de Irán y Venezuela.
De acuerdo al memorando de la OFAC, Unicat Catalyst Technologies, LLC (“Unicat”), una empresa con sede en Alvin, Texas, que vende productos catalizadores, incurrió en aparentes violaciones de las Regulaciones de Transacciones y Sanciones de Irán y una aparente violación de las Regulaciones de Sanciones a Venezuela, que surgieron de su suministro de productos catalizadores y servicios de consultoría a Irán y su venta de catalizadores a una entidad venezolana bloqueada.
En el caso venezolano, se señala que en mayo de 2020 Unicat vendió productos catalizadores a la empresa venezolana, Orinoco Iron S.C.S. («Orinoco»), ubicada en Puerto Ordaz y que era en ese momento propiedad del Gobierno de Venezuela.
“Al igual que en sus relaciones con Irán, Unicat trabajó con la Oficina de China para obtener productos catalizadores y organizar el envío directamente desde China a Venezuela”. Sin embargo, para esta transacción se habrían utilizado entidades de terceros no relacionados para facilitar la venta de Unicat a Orinoco, señaló el memorando.
Debido a las violaciones, que Unicat reconoció, se estableció un acuerdo de $3.882.797 para resolver su posible responsabilidad civil. “El monto del acuerdo refleja la determinación de la OFAC de que la conducta de Unicat fue revelada voluntariamente y constituyó un caso atroz”, señaló la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
Orinoco Iron, ahora es denominada Briquetera del Orinoco, y según su portal WEB es el mayor productor de hierro briqueteado en caliente en América.
