Informadora Comercial: Sector financiero se maneja con información confiable
Los actos fraudulentos han crecido aceleradamente durante los últimos años a escala mundial. Expertos aseguran que la delincuencia organizada maneja más de 500 mil millones de dólares anuales. Uno de los sectores más vulnerables es el financiero, que tiene una influencia en toda la sociedad y el cual precisa estar blindado y actualizado para garantizar la veracidad y confiabilidad de la información que maneja.
La delincuencia organizada comprende muchos delitos. Entre ellos, la legitimación de capitales, el fraude, financiamiento al terrorismo, delitos informáticos, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, y explotación ilegal minera, entre otros.
Es la opinión de Marilú Grau, presidente de Informadora Comercial, una empresa proveedora de información de valor, quien sostiene que toda la población es usuaria del sector financiero, pero también la delincuencia organizada realiza sus transacciones, por lo cual cada día el sector cuida más sus procesos dado su alto grado de especialización.
Es por ello que la empresa que dirige apoya al sector en los ámbitos de recursos humanos, cobranzas y recuperaciones, legal y de seguridad. “En recursos humanos, en la captación de su talento. Es necesario evaluar cuidadosamente la calidad humana y profesional de quienes pretenden integrar el equipo de trabajo”, dijo.
Entre los delitos más frecuentes en las entidades bancarias figuran la legitimación de capitales y los fraudes con tarjetas de crédito y débito, a través de las cuales personas u organizaciones delictivas tratan de dar apariencia legítima al dinero obtenido de manera ilícita.
Recordó que en el campo de las cobranzas y las recuperaciones el sector financiero requiere información confiable para recuperar créditos otorgados, préstamos u otras deudas. En este caso, se les ayuda a rescatar su inversión al suministrarles información de ubicación de deudores y comprobación de propiedades, entre otros.
Sostuvo que en el ámbito legal lo apoyan facilitándole los trámites e informaciones previas sobre acciones judiciales o registrales, en la localización de propiedades inmobiliarias, de constitución de empresas y expedientes de tribunales. Todos orientados a que ellos cuenten con información fidedigna y confiable a la hora de realizar cobranzas y/o recuperaciones.
La seguridad es certeza
“Por supuesto, -dijo-, en cuanto a seguridad, trabajamos de la mano de nuestros clientes en la investigación de personas o empresas. Son muchas las organizaciones en las que sus departamentos de Seguridad son los que verifican las referencias laborales y/o comerciales y éstos, a su vez, se apoyan en Informadora Comercial para agilizar los procesos. Al mismo tiempo, -agregó-, los departamentos de Seguridad pueden verificar nuestro trabajo, a fin de garantizar la seguridad de la información y las transacciones, blindadas por el sistema de seguridad con que cuenta la empresa”.
Informadora Comercial es una empresa que nació en 1989 con el propósito de proveer a personas naturales y jurídicas información de valor que les ayude a minimizar riesgos en sus operaciones o transacciones de negocios, otorgándoles una información de valor y absolutamente confidencial, que les permita tomar las mejores decisiones.
