Ley de Ilícitos Cambiarios

La Asamblea Nacional aprobó la (%=Link(«http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/leyes.asp?id=547″,»Ley de Ilícitos Cambiarios»)%) , normativa mediante la cual, toda persona o empresa que negocie o comercialice con divisas extranjeras será severamente castigada. Desde su aprobación el valor del dólar en el mercado paralelo ha aumentado unos Bs 50 a Bs 2.580/$ para la venta, lo que refleja como esta ley es percibida de manera negativa por los inversionistas. El objetivo primordial de la ley es eliminar el mercado negro de dólares que se ha suscitado a raíz del control cambiario impuesto por el régimen. Dependiendo del ilícito cambiario que se cometa, el infractor será sancionado con multas que oscilan entre 1 a 3 veces el monto de la negociación, mientras que las penas de prisión oscilan entre 2 y 7 años. Aquellas personas naturales o jurídicas que comercialicen entre $10.000 y $20.000 (o su valor en otras divisas) serán multadas 1 a 3 veces el monto de la negociación, mientras que quienes comercialicen un monto mayor a $20.000 serán encarcelados de 2 a 6 años. Si se hacen varias operaciones durante un mismo año calendario que sumen mas de $10.000 la persona también será castigada. Los dólares que un ciudadano pueda tener en su posesión antes de la promulgación de la ley no seria objeto de sanción, ya que la Ley sólo castiga la enajenación, transferencia, recibo, exportación, importación o comercialización de cualquier otra moneda que no sea el bolívar, mas no sanciona la tenencia de las mismas. Además se ha establecido que la ley no es retroactiva, y por ende no pueden sancionar operaciones pasadas. Para evitar ser sancionados las personas naturales o jurídicas que importen o exporten divisas por un monto superior a los $10.000 tendrán que declarar el monto y la naturaleza de la operación ante la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), que es la autoridad competente. Por ahora, las cuentas bancarias de Venezolanos en el exterior no serán sancionadas, ya que la Ley no especifica ninguna restricción al respecto; Pero como todas las cosas de este régimen, esto bien podría cambiar en el futuro. Si una persona quiere sacar dinero del país en moneda extranjera para abrir una cuenta nueva en el exterior y no puede demostrar de donde provienen los fondos, la operación seria considerada una exportación de divisas y por ende seria castigado por la Ley. Si el monto es menor a $10.000, la persona no será sancionado, pero el dinero debe declararse para cambiarlo a bolívares a la tasa oficial de Bs 2.144,69/$, aunque hayan sido comprados en el mercado paralelo a una tasa de cambio mayor. Cualquier operación hecha con cheques en dólares o cualquier otra divisa extranjera también seria sancionada, ya que la ley entiende por divisas “aquella expresión monetaria en moneda metálica, billetes de bancos, cheques bancarios, oro o plata amonedados o en barras de lingotes, distinta del bolívar” . La Ley de Ilícitos Cambiarios también regula todas las operaciones de venta de servicios y bienes, al igual que los alquileres de inmuebles, que a partir de ahora solo podrán ser ofrecidos en bolívares, para así evitar ser sancionados. Es decir, queda terminantemente prohibido publicar avisos clasificados o anuncios en los medios de comunicación ofreciendo alquileres o venta en divisas extranjeras. Habrá que ver si la Ley de Ilícitos Cambiarios se aplica justamente, y no solamente en contra de aquellos ciudadanos considerados enemigos de la revolución, que desafortunadamente podría llegar a ser el caso. Mientras tanto la corrupción se encuentra galopante y nadie paga por ello; mas bien seria muy sorprendente que estas mal habidas divisas vayan a ser canjeadas al BCV a la tasa oficial, al contrario bien podrían ser la fuente de un nuevo mercado negro alimentado directamente por simpatizantes del proceso.

(*): Editorial del 21/7/2005 de la prestigiosa (%=Link(«http://rev.com.ve/default.asp»,»Revista Económica Venezolana»)%) On Line. (%=Link(«http://www.rev.com.ve»,»http://www.rev.com.ve»)%)

(**): Versión en inglés, (%=Link(8676899,»Crimes Exchange Law»)%)