blanqueo
- Actualidad Internacional
España estudia la entrega de Adrían Velásques, ex- guardaespaldas de Chávez a EE.UU.
Detenido en diciembre pasado junto a su mujer, Claudia Patricia Díaz, Velásques se sentará ante el tribunal que debe decidir…
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Detienen a yerno de Antonio Ledezma por presunto blanqueo capitales en Venezuela
Este jueves se conoció que Luis Fernando Vuteff García, el yerno del exalcalde del distrito Metropolitano, Antonio Ledezma, fue aprehendido…
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Liberado exviceministro de Chávez investigado por blanqueo
Juez español dejó en libertad exviceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez, Nervis Villalobos, investigado en España por un…
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Procesan a expresidente del Barcelona por blanqueo y organización criminal
La audiencia nacional española procesa a Sandro Rosell, a su esposa, su abogado y a otras tres personas por blanquear…
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Suiza acusa a Beckenbauer por blanqueo de dinero en Mundial 2006
El Ministerio Público suizo anunció este jueves que ha abierto una investigación penal relacionada con sospechas de corrupción de Franz…
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Detenidas 81 personas por blanqueo de dinero en 8 países de la Unión Europea
Según los investigadores, los 42 detenidos en España pretendían blanquear más de 1.340.000 euros, la mayor parte, relacionados con las…
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