Lavado de activos
- El Editorial
El hijo del Presidente
Usualmente se identifica a la justicia con una imagen de dama con ojos vendados que representa precisamente la aplicación de…
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Nuevo pedido de prisión contra Keiko Fujimori se decidirá en enero próximo
En el mes de enero se definirá el futuro de Keiko Fujikmori, quien afrontará un nuevo pedido de prisión de…
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Exempleado de Pdvsa admite sobornos y lavado de activos ante Justicia de EEUU
Un exempleado de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) se declaró culpable ante un tribunal estadounidense de haber participado…
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Detienen a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos en Perú
La líder del partido opositor peruano Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue detenida este miércoles a pedido de la Fiscalía de…
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Empresario niega delito en investigación a una firma de la familia Kirchner
En un escrito presentado ante el juez del caso, López afirmó ser “ajeno a la supuesta organización delictiva” que se…
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Empieza investigación a Keiko Fujimori por presunto lavado de activos
Fujimori es investigada bajo la sospecha de que entregó al excongresista Joaquín Ramírez 15 millones de dólares para que los…
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Impiden a primera dama del Perú salir del país por caso de lavado de activos
La primera dama habría encabezado "una organización delictiva" que lavó dinero proveniente de Venezuela para financiar la campaña del presidente…
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