legitimación de capitales
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El sector asegurador atento a la legitimación de capitales
Nueva normativa para empresas de seguros abre el abanico de actividades y profesiones con alto riesgo para legitimar capitales.
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Aseguradoras deben monitorear a personas expuestas políticamente
El experto en prevención de legitimación de capitales, Gonzalo Gerbasi, dijo que los seguros deben hacer énfasis en conocer a…
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Prevenir el fraude es clave para combatir legitimación de capitales
Siempre hay que tener presente la responsabilidad penal, intransferible y personal que implica la legitimación de capitales culposa a la…
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Fiscalía solicita extradición de Alejandro Andrade
Vamos a ver si se cumple cabalmente ese bloqueo y también si se decide incautarle los bienes inmuebles que posee…
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Acusan a dueño de empresa Comeravia por legitimación de capitales
Ernesto Rivas Torrealba, dueño de Comeravia, fue arrestado tras la incautación de Bs. 32 millones en billetes nuevos
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GAES 52 capturó a dos personas solicitadas por varios delitos
El Comandante del GAES refirió que sobre ambos detenidos recaían órdenes de captura emanadas por el juzgado Quinto de Control…
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El Intermediario de Seguros: Aliado en la lucha contra la Legitimación de Capitales
En el negocio de los seguros, la confianza, el prestigio y la reputación tienen un valor importante, en el que…
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Apelan decisión de tribunal que benefició a financista de droga incautada en vuelo de Air France
El Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal 1º de Control del estado Vargas al considerar a la acusada facilitadora…
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Acusada mujer por legitimación de capitales en Nueva Esparta
La mujer fue aprehendida en atención a una notificación de alerta roja de Interpol por legitimación de capitales
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Acusan a española y tres venezolanos por legitimación de capitales
La mujer y los tres venezolanos tenían como objetivo salir del país con 26 envoltorios con mil billetes de 100…
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Interpol capturó a español por lavado de dinero
El sujeto presentaba alerta roja emitida por la Interpol por su presunta vinculación en los delitos de lavado de dinero…
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Abogado de Pancho y Gabo no tuvo acceso al expediente
La abogado de Pancho y Gabo informó que la jueza no tenía conocimiento de nada, de lo dicho en los…
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